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**證券股份有限公司股務代理部新承接股務代理業務公告
中華民國九十九年*月*日***股第9900000號函
一、主旨:本公司股務代理部自九十九年00月00日起新承接上市公司OO企業股份有限公司〈證券代號:0000〉股務代理業務,特此公告。
二、說明:
1‧依據公開發行股票公司股務處理準則第三條辦理。
2‧本公司股務代理部營業處所:OO市OO路0段00號一樓,電〈02〉0000-0000。
3‧服務項目:辦理股東之開戶、印鑑變更、住址變更;有關有價證券之過戶、職權設定、消滅、掛失、撤消掛失等之異動登記;有價證券之合併與分割作業;召開股東會之事項現金股利與投票與投利之發放;處理股務相關稅務事項;處理股東查詢及其他有關股務作業事宜。

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電子信箱:ypad123@yahoo.com.tw
傳真02-22633538
刊登公告專線02-22608602分機16廣告部甄小姐

**股份有限公司九十九年度股東常會受理股東提案公告
公告事項
一、開會時間:九十九年*月*日(星期*)上午九時整。
二、開會地點:台北縣**市**街**巷**號(**科學園區**活動中心)
三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
四、股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於九十九年*月*日起至九十九年*月*日止(上午十時至下午四時)送達或以掛號郵寄﹙以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北縣**市**街**巷*號*樓,聯絡人:***,電話:02-********。
五、本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。
六、特此公告。

**科技股份有限公司董事會召集九十九年股東常會暨受理股東提案公告
主旨:公告本公司董事會召集九十九年股東常會。

依據:公司法及本公司董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國九十九年*月**日下午*時整
二、開會地點:新竹科學園區**路*號*樓
三、開會事項:
(一)報告事項:1、九十八年度營業報告書。2、九十八年度監察人查核報告書。
(二)承認事項:1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。 2、九十八年度虧損撥補表承認案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自九十九年*月*日起至九十九年*月*日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十九年*月*日下午*時前,親臨或郵寄本公司股務代理機構「**證券股份有限公司」股務代理部辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書於股東常會開會二十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(02)********。
六、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
七、股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於99年*月*日起至99年*月*日止(上午九時至下午五時)送達或以掛號郵寄﹙並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣﹚受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:新竹科學園區**路*號*樓,電話:03-*******。
八、除分函通知各股東外,特此公告。

**(股)公司受理持股1%以上之股東書面提案相關問題
股東會種類:股東常會
開會日期:99/*/*
停止過戶日期起日:99/*/*
停止過戶日期迄日:99/*/*
公告內容:
一股東資格:依公司法第172之1條規定,持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
二提案規定:提案限一項並以300字為限,超過者均不列入議案。
三受理處所:**縣**市**路*號
四受理期間:99年*月*日至99年*月*日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年*月*日前提出並敘明聯絡人(姓名及身分證字號)及方式,以備董事會備查及回覆結果。
五提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該議案討論。
六本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。
七上述公告未盡事宜,悉依公司法第172之1條規定辦理。
八本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172之1條規定之議案列於開會通知。
九特此公告。

**股份有限公司召開99年度第一次股東臨時會公告  
中華民國99年*月*日
主    旨:**股份有限公司召開民國99年度第一次股東臨時會公告。
依    據:依公司法第173條之4規定辦理。
公告事項:
一、開會日期:民國(下同) 99年*月**日。
二、開會時間:上午10時。
三、開會地點:台北市**區**街**號*樓(**科技園區服務大樓)。
四、會議召集事由:
(一)報告事項:無。
(二)承認事項:無。
(三)選舉事項:改選董事及監察人案。
(四)臨時動議。
五、停止股票過戶起迄日期: 99年*月*日至 99年*月*日。(因最後過戶日為假日,務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續)
六、其他應公告事項:
(一) 開會通知書與委託書將於股東臨時會15日前另函寄各股東,屆時如未收到者,請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務單位洽詢,惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為之。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,應於股東臨時會開會前**日將相關資料送達本公司股務單位。
七、特此公告。
**股份有限公司股東臨時會召集人:***

**股份有限公司民國九十九年股東常會股東提案期間公告
一、開會時間:民國九十九年*月*日(星期*)上午十時整
二、開會地點:新竹科學園區*路*號*樓(本公司會議室)
三、持有本公司1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出99年股東常會議案。提案超過一項或300字者,均不列入議案。
四、本公司受理股東提案期間為民國九十九年*月*日起至民國九十九年*月*日止,凡有意提案股東請於受理期間內辦理提案手續,並詳留聯絡方式。
五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
六、本公司受理股東提案處所為**股份有限公司。
(地址:新竹科學園區**路**號*樓;電話:03-*******)
七、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

**股份有限公司公告中華民國99年*月*日
ㄧ、本公司經99年**月**日股東會決議,減少資本新臺幣**,000,000元,減少資本後實收資本為新臺幣**,000,000元,分為*,000,000股,每股金額新台幣10元
二、台端對此次減少資本如有異議,請自即日起三十一日內以書面提出,以便依法辦理。
三、依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理。
此致各債權人公司名稱:**科技股份有限公司董事長:***

電子信箱:ypad123@yahoo.com.tw 傳真02-22633538
刊登公告專線02-22608602分機16廣告部甄小姐

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